挖貝網(wǎng)訊 1月16日消息，近日松德資源（832565）發(fā)公告稱于2018年1月11日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過提名蔡鴻德、陳惠娟、蔡鴻佳、王國(guó)亞、李龍吉等5人共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

提名史春生、周勃為非職工代表監(jiān)事，與2017年第一次職工代表大會(huì)選舉出的職工代表監(jiān)事王艷共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大審議通過之日起計(jì)算。

董事會(huì)于2018年1月11日審議并通過選舉蔡鴻德為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，聘任蔡鴻德為公司總經(jīng)理，聘任徐陵為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書，任期三年，自本次審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期滿止。

監(jiān)事會(huì)于2018年1月11日審議并通過選舉王艷為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期滿止。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，蔡鴻德持有松德資源29.25%股份，徐陵、王艷、史春生、周勃均不持有松德資源股份，因公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的要求，公司股東大會(huì)重新選舉新一屆董事會(huì)和新一屆監(jiān)事會(huì)。新一屆董事會(huì)聘任了高級(jí)管理人員。

松德資源表示此次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員的換屆選舉未對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何不利影響。

來源鏈接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2018/2018-01-15/1516005128_945599.pdf