挖貝網(wǎng)8月16日，中科通達(dá)（688038）于2021年8月16日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；于同日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，具體情況如下：

選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉王開學(xué)為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置：公司第四屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司第四屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，各專門委員會(huì)組成如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：王開學(xué)（主任委員/召集人）、周從良、葉敦范

審計(jì)委員會(huì)：王知先（主任委員/召集人）、車能、周從良

提名委員會(huì)：周從良（主任委員/召集人）、王開學(xué)、王知先

薪酬與考核委員會(huì)：王知先（主任委員/召集人）、吳攀、周從良

以上委員任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉李嚴(yán)圓為第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

公司聘任高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任唐志斌為公司總經(jīng)理，聘任王劍峰、魏國(guó)、李鵬為公司副總經(jīng)理，聘任謝曉帆為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。謝曉帆已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

魏國(guó)：男，1969年2月出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)湖北財(cái)政分校，金融專業(yè)，專科學(xué)歷。1991年7月至2003年10月，就職于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陸開發(fā)區(qū)支行，歷任會(huì)計(jì)主管、隕城分理處主任；2003年10月至2007年8月，任深圳巨源會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2007年9月至2009年11月，任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司深圳分所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2009年12月至2011年4月，任中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司湖北分所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2011年4月至今，就職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

李鵬：男，1977年11月出生，中國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華中理工大學(xué)，計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)，本科學(xué)歷。2000年12月至2008年1月，任北京中科武漢分公司系統(tǒng)集成部工程師；2008年2月起就職于本公司，歷任公司工程部經(jīng)理、工程總監(jiān)、運(yùn)維事業(yè)部總監(jiān)、襄陽(yáng)辦事處經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/688038_20210817_1_7fRPGEwN.pdf