挖貝網(wǎng)10月27日，恒譽環(huán)保（688309）第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議于2021年10月27日在濟南市共青團路綠地中心48層公司會議室通過現(xiàn)場出席和視頻會議的形式召開。董事會議、監(jiān)事會議分別審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，相關情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉牛斌為第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：

為規(guī)范公司董事、高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結構，根據(jù)《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，董事會議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會專門委員會委員如下：

戰(zhàn)略委員會：5人

主任委員：牛斌

組成人員：彭應登（獨立董事）、牛曉璐、彭立果、鐘穗麗

審計委員會：3人

主任委員：姜宏青（獨立董事）

組成人員：王守仁（獨立董事）、王忠誠

提名委員會：3人

主任委員：王守仁（獨立董事）

組成人員：牛曉璐、彭應登（獨立董事）

薪酬與考核委員會：3人

主任委員：彭應登（獨立董事）

組成人員：牛斌、姜宏青（獨立董事）

其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，審計委員會召集人姜宏青為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：

公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會選舉劉萍為第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會聘任牛斌繼續(xù)擔任公司總經(jīng)理，聘任李宗才繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理，聘任楊景智繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，聘任鐘穗麗繼續(xù)擔任公司董事會秘書，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中，鐘穗麗已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已獲上海證券交易所無異議通過。

李宗才：男，1962年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，機械設計專業(yè)，工程師。1983年至1993年，任山東造紙西廠廠長助理；1993年至1996年，任濟南包裝紙廠副廠長；1997年至2007年，任濟南含章印務有限公司副總經(jīng)理；2008年至今就職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。任職期間，曾榮獲中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的科技進步獎一等獎，參與編寫了橡膠熱裂解領域的著作《廢橡膠熱解與熱能利用》，截止目前作為發(fā)明人已申請并獲授權的國內國家專利23項。

楊景智：男，1975年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經(jīng)濟管理專業(yè)。2000年至2006年，任中山市小鴨空調有限公司財務總監(jiān)兼總經(jīng)理助理；2006年至2010年，任山東建邦投資有限公司項目公司財務總監(jiān)；2010年至2013年，任山東鼎超供熱設備有限公司財務總監(jiān)；2013年至今就職于公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-14,142,709.16元，較上年同期由盈轉虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，恒譽環(huán)保的主營業(yè)務為有機廢棄物裂解技術研發(fā)及相關裝備設計、生產(chǎn)與銷售，是集有機廢棄物裂解技術研發(fā)與裂解裝備制造技術研發(fā)于一體的創(chuàng)新型企業(yè)。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-28/688309_20211028_2_6UVWmukm.pdf